بسمه تعالی
با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ بدین وسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) که در ساعت۱۰:۰۰ روز یکشنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در محل سالن الغدیر واقع در، خیابان فاطمی، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار نماید . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر یک رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. حضور وکیل و موکل همزمان در دفتر تعاونی الزامی است تا پس از احراز هویت طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مسئول تأئید و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر گردد، مگر اینکه وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد . زمان بررسی وکالتنامه ها از تاریخ انتشار آگهی تا یک روز قبل از مجمع در دفتر تعاونی صورت می پذیرد. تأئید نمایندگی تام الاختیار با نماینده هیئت مدیره خواهد بود .
تذکر۲ : این مجمع در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد.
دستور جلسه:
-
ارائه گزارش هیئت مدیره.
-
ارائه گزارش بازرس .
-
طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰ -۱۴۰۱-۱۴۰۲
-
انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت.
-
طرح و تصویب در خواست همکاران شاغل و بازنشسته وزارت کشور مبنی بر مشارکت در پروژه سیمرغ اسلامشهر با عنایت به وجود ظرفیت در پروژه مذکور.
هیئت مدیره
